Abogado para Caso de Lavado de Activos

Como abogado para caso de lavado de activos en Colombia y gracias a la experiencia que tenemos como Abogado Penalista en Bogotá, podemos decirte que se trata de un delito que pretende ocultar la verdadera procedencia de dinero que ha sido obtenido de forma ilícita.

El Lavado de Activos es un delito que normalmente proviene de otro delito, se genera dinero ilegalmente y luego es pasado a testaferros y a la creación de empresas y/o comercios que sirven de frente para ocultar el verdadero origen. El lavado de activos también es conocido como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de dinero o capitales. Es tarea del abogado para caso de lavado de activos conocer cual es el delito origen por el cual se culpa a una persona de cometer dicho acto ilícito.

En nuestra experiencia como abogado para caso de lavado de activos, sabemos que las consecuencias de esta infracción van más allá de condenar a prisión a un implicado, resulta perjudicial para otras personas físicas y jurídicas que si buscan un progreso económico y no mantener una fachada para continuar financiando otros delitos. El abogado para caso de lavado de activos esta consciente que el dinero ilícito procedente de este delito ingresa en el sistema económico y aparato reproductivo del Estado solo para continuar el proceso de acciones ilegales.

Como abogado para caso de lavado de activos en Bogotá, debemos conocer cuál de los delitos tipificados en el Código Penal artículo 323, es el que generó a su vez el delito de lavado de dinero, así podemos encontrar los siguientes casos:

• Abogado para caso de lavado de activos cuyo delito original es el tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión o enriquecimiento ilícito,


• Abogado para caso de lavado de activos cuyo delito original es secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas o tráfico de menores de edad,


• Abogado para caso de lavado de activos cuyo delito original es financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas,


• Abogado para caso de lavado de activos cuyo delito original es infracciones contra el sistema financiero, contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o sus derivados,


• Abogado para caso de lavado de activos cuyo delito original es fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas.

El abogado para caso de lavado de activos sabe que la ley determina que quien "…adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes…", incurre en el delito de legitimación de capitales.
Ante tal delito, la condena estipulada oscila entre 10 y 30 años de prisión, y es necesaria la intervención de un experto abogado para caso de lavado de activos que oriente al acusado y atenúe las pruebas y posibles circunstancias agravantes del caso.

Las circunstancias agravantes de las que nuestro abogado para caso de lavado de activos está en conocimiento y están estipuladas en el artículo 324 del Código Penal son:

• Cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos.


• Cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.

Principales formas para legitimar capitales:

• Mediante el traslado o movimiento físico de grandes cantidades de dinero.
• Mediante la compra y venta de bienes y servicios, haciendo uso del comercio nacional e internacional y
• Movimiento del dinero ilícito en el sector financiero.

Como abogado para caso de lavado de activos, defendemos y apoyamos a nuestros clientes no como persona que pudo participar en un grave delito, sino como garantes de un derecho constitucional, el derecho a la defensa, y a que toda persona debe considerarse inocente hasta demostrarse lo contrario. El abogado para caso de lavado de activos que nos representa es un fiel garante de las leyes y normativas del Estado colombiano.

Es importante contar con un abogado para caso de lavado de activos para garantizar que los derechos del defendido se cumplen en todo momento. El abogado para caso de lavado de activos manejar la mejor defensa y estructura una estrategia legal eficiente.

Para contactarnos y solicitar los servicios de un abogado para caso de lavado de activos puedes llamarnos al +57 312 586-9866 o escribirnos a través del formulario que está en la parte inferior y será un placer comunicarnos contigo en la brevedad posible. También puedes contactar abogado para caso de lavado de activos a través de la mensajería de WhatsApp, recuerda que atendemos los 7 días de la semana.