¿Qué es la Lista Clinton y Para qué sirve?

March 16, 2020

Dentro del derecho internacional, se encuentran diversos tipos de trámites legales, uno de ellos es la lista Clinton. Según el derecho penal, la lista Clinton se define como un mecanismo penal que tiene como propósito erradicar el delito de narcotráfico y lavado de activos.

Sin embargo, hoy en día son muchas las personas y entidades que se han visto involucradas en este tipo de trámites ilegales por desconocer acerca del tema. Por consiguiente, en World Legal Corporation como abogados penalistas, te ampliaremos toda la información que necesitas saber sobre qué es la lista Clinton y para qué sirve.

¿Qué es la Lista Clinton?

Como bien habíamos mencionado, la lista Clinton es una herramienta legal que tiene como objetivo sancionar de manera internacional a toda persona que ha incurrido en un delito bien sea de narcotráfico o lavado de dinero, e identificarlos en dicha lista para que sirva de referencia ante otros países. Las organizaciones encargadas de emitir la lista Clinton son la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ambas entidades son las responsables de gestionar todo lo referente a la lista Clinton. Esta lista busca evadir el contrabando del narcotráfico y tiene la potestad de bloquear a una persona o empresa dentro del mundo financiero, prohibiéndole que realice negocios con compañías estadounidenses, es decir, sus activos se bloquean y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido tratar con ellos.

Sin embargo, para investigar si una persona o empresa se encuentra dentro de la lista Clinton, la Oficina Federal de Investigaciones ( FBI) y La DEA (Drug Enforcement Administration) son los organismos destinados para recopilar y corroborar toda la información suministrada y las pruebas necesarias acerca de la data intercambiada de las personas o entidades culpadas. Luego de que FBI y la DEA estudian toda la información, se envían los resultados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) quienes en conjunto con el Departamento del Tesoro son los responsables de realizar la lista de personas y empresas que tienen vínculos o asociaciones con lavado de activos como producto de trabajos ilícitos.

¿Cuál es la Función de la Lista Clinton?

La función de la lista Clinton es servir de referencia o data a otros países con respecto a los antecedentes penales bien sean de una persona o una empresa que cometió un delito de narcotráfico o lavado de dinero. A su vez, la lista conlleva a una serie de consecuencias para quienes se encuentran dentro de ella puesto que, los empresarios estadounidenses finalizan o cancelen de manera rotunda cualquier nexo comercial que tengan con las personas o empresas mencionados en la Lista Clinton. No obstante, a las personas o entidades que están en la lista, se les congelan o incautan los capitales que posean, es decir, que afecta directamente cualquier estatus comercial del empresario a medio o largo plazo ya que según el gobierno de los EE. UU son considerados como terroristas.

¿Quiénes se Encuentran Dentro de la Lista Clinton?

La lista Clinton dispone todos los nombres de personas naturales o jurídicas que el gobierno de Estados Unidos considera como traficantes de narcóticos significativos. Por ello, las causales de inclusión en la lista son las siguientes:

• Ser partícipe de tráfico internacional de narcóticos, ya sea proporcionando asistencia, apoyo financiero o tecnológico para realizar dicho delito.


• Contraer una sociedad de propiedad o controlada por una persona incluida en la lista Clinton o, actuar en nombre de una persona designada para buscar beneficiarse del lavado de activos.

Es de suma importancia acotar que, las designaciones son revocables. Los casos que han sido revocados implican la asesoría de un equipo de abogados especializados en conjunto con los organismos designados, analizar el objetivo y corroborar que ocurrió algún tipo de negligencia ya que -en algunos casos- la persona culpada no conoce que está incluida en la lista, debido a que sus acciones han sido legales, pero ha contado con la mala suerte de hacer negocios sin saberlo con una persona que sí lava dineros de forma ilegal.

Firma de Abogados Expertos

La lista Clinton poseen aspectos importantes dentro de sus normas, las cuales le permiten al gobierno de EE. UU conocer la veracidad de información de una persona o una empresa, a fin de resguardar sus bienes capitales y erradicar el delito de narcotráfico y lavado de activos dentro de su territorio. En conclusión, de derecho internacional, penal o la lista Clinton se trata, World Legal Corporation es el bufete de abogado que necesitas.

En World Legal Corporation somos una firma de abogados norteamericanos y colombianos altamente capacitados para ofrecerte la mejor consultoría, representación y acompañamiento legal en casos que provenga con vínculos de la Lista Clinton. Como expertos en el área consideramos que es fundamental que busques la asesoría de un abogado penalista que te brinde la orientación necesaria para saber cuáles son los pasos que se debes realizar para tramitar tu salida de la lista Clinton.

Además, en World Legal Corporation nos encargamos de presentar pruebas, alegaciones y estudios contables históricos del cliente con la finalidad de buscar reuniones con funcionarios encargados de la lista OFAC de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia para aclarar la situación y retirar al cliente de la lista Clinton.

Es por ello que, si te encuentras involucrado dentro de este tipo de delito o presentas cualquier inconveniente legal, no dudes en comunicarte con nosotros por el 57 (1) 245-9133 – 57 312 586 9866 o déjanos un mensaje en el formulario de contacto. En World Legal Corporation te espera un equipo de profesionales dispuesto a atenderemos gustosamente y a brindarte la ayuda legal que necesitas con respecto a problemas de narcotráfico o lavado de activos ¡No esperes más, contáctanos!